×
شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
۳ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۲۳:۳۱

جریمه 600 میلیون دلاری بانک ایتالیایی، بابت نقض تحریم های آمریکا

العالم - آمریکادفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد سه شعبه از بانک یونی کردیت ای جی را به دلیل نادیده گرفتن تحریم های آمریکا علیه میانمار، ایران، کوبا، لیبی، سوریه و سودان تحت جریمه قرار داده است.به موجب این بیانیه، مبلغ مورد توافق بخشی از جریمه 1.
3 میلیارد دلاری است که دلیل آن، نادیده گرفتن تحریم های مرتبط با منع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تروریسم جهانی بوده است.بر این اساس، گفته شده است بین ژانویه 2007 و دسامبر 2011، بانک یونی کردیت ای جی با بیش از 2000 پرداخت به مبلغی فراتر از 500 میلیون دلار از طریق موسسات مالی در ایالات متحده آمریکا، چندین برنامه تحریمی را نقض کرده است.
بیانیه اوفک می افزاید در این دوره، این بانک به نیابت از خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و چندین شرکت متعلق یا وابسته به کشتیرانی ایران، حساب های دلاری آن را فعال کرده و حساب های آن شرکت ها را به نحوی که منافع یا مشارکت کشتیرانی ایران را تامین کند، در نقل و انتقالات پولی از طریق آمریکا مدیریت می کرده است.
این بیانیه ادامه می دهد شعب این بانک در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتریش بوده اند و پرداخت های بانکی از طریق آمریکا را انجام می دادند به نحوی که افراد یا کشورهای تحت تاثیر تحریم ها را به موسسات مالی آمریکا افشا نکرده اند.یونی کردیت، گروه بانکداری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی ایتالیایی است، که در حال حاضر با در اختیار داشتن شبکه‌ای از 9 هزار شعبه بانک، در ۲۲ کشور جهان، دارای بیش از ۴۰ میلیون مشتری است.
.ایرنا ..

کد خبر : 279182  |  العالم فارسی

اخبار مرتبط

آخرین خبرهای علمي

تریلر بخش Fishing Mode عنوان Sea of Thieves به انتشار رسید
وین فون
.
.
همانطور که در مطالب اخیر نیز بدان اشاره کرده بودم، عنوان Sea of Thieves قرار است در پایان ماه جاری میلادی یک بهبود دهنده بسیار بزرگ به مناسبت جشن گرفتن سالگرد عرضه خود دریافت کند ت...
بازی GTA VI احتمالا به‌زودی معرفی خواهد شد
دیجیاتو
.
.
به نظر می‌رسد راک‌استار کار ساخت بازی GTA VI را آغاز کرده و به‌زودی باید منتظر معرفی این عنوان باشیم.شهریور امسال GTA V شش ساله خواهد شد و با وجود آن که این عنوان به یک از پرفروش‌ت...
وقوع انفجار در نزدیکی وزارت مخابرات افغانستان/ شنیده شدن صدای شلیک مهاجمان مسلح در پایتخت
العالم فارسی
.
.
العالم ـ آسیارسانه های افغانستان اعلام کردند که حدود ساعت 11 و 40 دقیقه به وقت محلی انفجاری در مرکز شهر و محدوده حوزه اول امنیتی کابل رخ داد و صدای شلیک پراکنده...
چرا بی دلیل عصبانی می‌شویم؟
سلامت نیوز
.
.
سلامت نیوز: گاهی اوقات برخی از عوامل به دور از انتظار، منجر به احساسات ناخوشایند در ما می‌شوند و رفتار ما را نسبت به محیط اطراف و اطرافیان تغییر می‌دهند.به گزارش سلامت نی...